Politsei sõnul jätsid kahtlustatavad mulje, et Dagcoini näol on tegu krüptovaluutaga, mille arendus- ja müügiprotsessis osalevad sõltumatud ja usaldusväärsed isikud. Kahtlustuse kohaselt juhtisid aga Dagcoiniga seotud äriühinguid varjatult kaks selle loojat. Kuigi politsei ei avalda kinnipeetud nelja isiku nimesid, on Geeniusele teadaolevalt kaks meest neist 44-aastane Nils Grossberg ja 33-aastane Kristjan Ress, kellele kuulub mitu Dagcoiniga seotud ettevõtet ja kes on olnud skeemiga seotud algusest peale.

Prokuratuuri sõnul on kriminaalmenetluses seni kogutud andmete põhjal alust arvata, et kahtlustatavad on investeeringu saamise eesmärgil Dagcoini hinda ja selle kasutajate hulka kunstlikult kasvatanud, luues üldsusele arusaama kui toimivast ja pidevalt väärtust kasvatavast virtuaalvääringust. Tartu maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse võtta Grossberg ja Ress kuni kaheks kuuks vahi alla. 

Esimene märk sellest, et Dagcoinis on asjad hapuks minemas, tuli mõned nädalad tagasi, kui skeemi seni turundanud Hollandi-Itaalia abielupaar Igor Alberts ja Andreea Cimbala pööras projektile selja, süüdistades ettevõtmist ebaausates tegudes. Politsei ei kinnitanud ega lükanud ümber, kas nende huviorbiidis on ka Alberts ja Cimbala. Küll aga kinnitati, et tõendid investeerimiskelmusest asuvad eri riikides ning seetõttu teeb politsei selles asjas koostööd mitme riigi õiguskaitseasutustega.