Terrorismi rahastamise ohud Eestis valmistavad kaitsepolitseile endiselt muret, kirjutab kapo täna avalikustatud aastaraamatus. Eelmisel aastal tuvastati viis islamiäärmuslusega seotud isikut, kes on saanud Eesti e-residentsuse, ja vähemalt viis äärmuslast, kes on teinud rahalisi tehinguid Eestis registreeritud fintech’ide kaudu.
“Eesti on fintech-sektori virtuaalvääringute tegevuslubade mahu poolest Euroopas ainulaadne,” märgitakse aastaraamatus. 2022. aasta veebruari seisuga on majandustegevuse registrisse märgitud 16 ettevõtet, kes tegelevad virtuaalvääringu rahakotiteenusega, 18 ettevõtet, kelle tegevuste hulka kuulub virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus, ja 396 ettevõtet, kel on virtuaalvääringu tegevusluba.
Rahapesu Andmebüroo (RAB) ja kaitsepolitsei hinnangul ei täida paljud selle sektori ettevõtted aga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid.
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus:
- Piiramatu ligipääs DigiPRO, E-kaubanduse, RMP, Rikka Geeniuse ja Ärigeeniuse artiklitele.
- Ligipääs veel seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
- Soodushinnaga sissepääs Geeniuse üritustele.
- Soovi korral ajakiri Digi paberil.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.
