Eesti skandaalse krüptofirma Paxful kaasasutaja Artur Schaback tunnistas end USA kohtus süüdi selles, et ei juurutanud firmas toimivat rahapesu vastast süsteemi. Nüüd võib mees kuni viieks aastaks reaalselt vangi minna.
Kohtudokumentide järgi lubas Schaback 2015. aasta juulist 2019. aasta juunini klientidel Paxfuli platvormil kontosid avada ja krüptovaluutatega kaubelda, kogumata nende kohta piisavat tunne-oma-klienti (KYC) informatsiooni.
Samuti turundas ta Paxfuli platvormina, mis justkui ei vajakski KYC-d, esitles kolmandatele osapooltele rahapesuvastase kontrolli meetneid, mida tegelikkuses kunagi Paxfulis ei rakendatud, ja ei esitanud võimudele ainsatki kahtlase tegevuse raportit, kuigi ta teadis, et Paxfuli kasutajad just nimelt kahtlaste ja kriminaalsete tegevustega tegelesid.
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus hinnaga 3 € kuu:
Tutvumishind!
PRO tellimus
- Piiramatu ligipääs DigiPRO, E-kaubanduse, RMP, Rikka Geeniuse ja Ärigeeniuse artiklitele.
- Ligipääs veel seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
- Soodushinnaga sissepääs Geeniuse üritustele.
- Soovi korral ajakiri Digi paberil.
26.99 € 3 € / kuu
Maksad esimesel kuul 3 €. Prooviperioodi järel jätkub tellimus hinnaga 26,99 € kuus. Soodushinnaga pakkumist saad kasutada ühe korra. See on automaatselt pikenev püsitellimus, mille saad igal ajal tühistada. Palun kontrolli enne tellimuse vormistamist enda e-postkastist, kas oled varem saanud Geeniuse aadressilt automaatkirja varasema tellimuse aktiveerimise kohta. Juhul kui kasutad tellimuse vormistamiseks mobiilimakset, lisandub hinnale 0,32€ teenustasu.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.
